НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
Органы финансовых расследований являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Беларуси. О том, каковы результаты работы по защите интересов государства от преступных и противоправных посягательств в экономике нашего региона, наш разговор с начальником управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гомельской области Вадимом ГЕРМАНЧУКОМ.
– Вадим Владимирович, расскажите о приоритетных задачах управления Департамента финансовых расследований.
– В пределах своей компетенции оперативно-служебная деятельность управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гомельской области направлена на обеспечение экономической безопасности государства. Для нас определены основные направления работы. Кратко их перечислю. Контролируем расход бюджетных средств, принимаем меры для своевременного пресечения правонарушений и раскрытия экономических преступлений. Прежде всего в промышленности, финансово-кредитной и сельскохозяйственной сферах, строительном комплексе. Наши основные задачи – защита интересов государства от преступных и иных противоправных посягательств, профилактика, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в экономической сфере.
– Проводите дознание по уголовным делам о коррупционных преступлениях?
- Да. Работа направлена и на раскрытие коррупционных преступлений в сфере экономики. Нас интересуют лица, которые присваивают имущество, например, путём превышения должностных полномочий. Это может быть перевод денег предприятия на личный расчётный счёт зло-умышленника.
В прошлом году выявлено 38 преступлений коррупционной направленности, из которых 16 – это хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, 3 - «отмывание» материальных ценностей, приобретённых преступным путём, 17 - злоупотребление властью или служебными полномочиями и другие.
Так, возбуждён ряд уголовных дел в отношении начальника участка одного из сельхозпредприятий Жлобинского района. Нечестный на руку руководитель организовал фиктивное оформление персонала для хищения денег. «Мёртвым душам» необоснованно перечислялась заработная плата. Аналогичные случаи всплыли наружу и при проверке городского центра культуры в Светлогорском районе. Из корыстной заинтересованности должностное лицо отдавало незаконные указания, чтобы в табели учёта рабочего времени вносились липовые сведения. А именно, прописывалось рабочее время подчинённого директору сотрудника, который на самом деле в учреждении никогда не трудился. По данным фактам следственным подразделением возбуждено несколько уголовных дел.
Кроме того, ведём работу по пресечению легализации материальных ценностей, полученных преступным путём. В 2016-м нами выявлена незаконная финансовая схема с участием иностранного предприятия. Расскажу подробно. Уроженец Гомеля, владелец компании Великобритании и Северной Ирландии, являлся руководителем разработки проекта по созданию производства грузовых вагонов и танк-контейнеров для Осиповичского вагоностроительного завода. Он вместе с руководителем белорусской фирмы путём обмана и злоупотребления доверием завладел 890,5 тысячи евро предприятия. Потом перечислили деньги со счёта подконтрольной им зарубежной фирмы на расчётный счёт одной из банковских организаций Беларуси. И вложили деньги в бизнес. По данному факту возбуждено уголовное дело.
– Какие из направлений сейчас наиболее актуальны?
- Необходимо сконцентрировать усилия на обеспечение упреждающего контроля за расходованием бюджетных средств и использованием госимущества. Кроме этого, предметом внимания является теневой оборот товаров и финансовых средств. Мы обязаны сделать так, чтобы не было тех, кто стремится уйти от налогообложения. Всё ещё не перевелись желающие умышленно довести то или иное предприятие до банкротства. Некоторые вырабатывают новые теневые схемы, по-своему приспосабливаются к нашим способам противодействия. Поэтому совершенствуем методы оперативно–розыскной деятельности. Точечный метод проведения проверок приносит результат. В прошлом году выявлено 39 случаев выманивания кредита, 34 – уклонения от погашения кредиторской задолженности, 35 преступлений по фактам уклонения от уплаты налогов (сборов), 9 – незаконной предпринимательской деятельности и другие.
– Наверняка усилия сконцентрированы и на пресечении преступных групп, цель которых – незаконные финансовые операции?
– Конечно. Один из видов преступлений – создание юридических лиц и регистрация индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять хозяйственную и уставную деятельность в криминальных целях. Постоянно проверяем реальный сектор в плане взаимоотношений с лжеструктурами. Также выявляем лиц, осуществляющих незаконную деятельность с использованием реквизитов подставных фирм. Отмечу, что проявления лжепредпринимательства могут присутствовать во всех сферах и отраслях экономики, причём не только в финансовых отношениях коммерческих организаций, но и государственных с целью хищения товарно-материальных ценностей и денег.
В 2016 году подразделениями нашего управления в отношении контрагентов лжеструктур возбуждено 15 уголовных дел, из них 6 по ч. 1 ст. 243 УК РБ, 9 уголовных дел по ч. 2 ст. 243 УК РБ.
Приведу примеры. Мы установили, что руководитель одной из частных фирм Гомеля в 2014 году умышленно и неоднократно помещал в бухгалтерский учёт предприятия заведомо подложные документы о якобы имевших место сделках по приобретению товарно-материальных ценностей у бизнесмена. И в результате исказил действительные результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. Это помогло директору фирмы уклониться от уплаты НДС путём внесения в налоговые декларации (расчёты) неверных сведений на общую сумму более 30 тысяч белорусских рублей.
Такие же факты выявлены в Мозырском районе. Сумма ущерба, причинённая директором частной компании при взаимоотношениях с лжепредпринимательскими структурами, составила более миллиона рублей.
– В 2016-м были выявлены экономические преступления, совершённые с помощью интернета?
– Да. Граждане без госрегистрации в качестве ИП организуют с помощью соцсетей несанкционированную торговлю. С этой целью создают группы, в которых размещают информацию рекламного характера. Как правило, реализуемый товар – одежда, бытовая техника и мобильные телефоны. Для заказа продукции потребителю необходимо отправить электронное сообщение. В большинстве случаев доставка и оплата происходит путём отправки почтового отправления наложенным платежом в адрес получателя. Подобные факты получения дохода в крупном размере (более 1000 базовых величин) предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы до трёх лет. При этом под доходом от незаконной предпринимательской деятельности понимается вся сумма выручки в денежной или натуральной форме без учёта затрат на её получение.
Например, мы выявили незаконную предпринимательскую деятельность гомельчанина, который реализовывал в интернете товары IKEA и получил доход в крупном размере.
– Перенимаете зарубежный опыт по различным вопросам служебной деятельности?
- Конечно. Для совершенствования законодательства Беларуси, регулирующего деятельность органов финансовых расследований, в 2016 году руководящие работники управления ДФР участвовали в двух семинарах. Мероприятия по различным вопросам служебной деятельности были организованы нашим департаментом и Европейской комиссией посредством TAIEX. Это организация, которая проводит теоретические и практические семинары, в ходе которых участники знакомятся с вопросами деятельности, политики и законодательства Евросоюза, в том числе в сфере борьбы с преступлениями. В информационных встречах приняли участие эксперты из Австрии, Бельгии, Франции, Испании и стран СНГ.
– Каковы итоги работы по обеспечению экономической безопасности в Гомельской области в прошлом году?
– Ежегодно мы выявляем сотни преступлений экономического характера. Работаем в оперативном плане, отрабатываем заявления граждан. Под пристальным вниманием такие отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, банковская сфера. О результатах нашей работы говорят цифры. В 2016-м в результате деятельности подразделений органов финансовых расследований Гомельской области в бюджет поступило более трёх миллионов рублей. Всего мы выявили 200 преступлений, из них тяжких - 70, имеющих признаки коррупции - 38. К административной ответственности за нарушения в экономической сфере привлечено 132 физических и 83 юридических лица. Виновные понесли штрафы на общую сумму более миллиона рублей. Из теневого оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.